मिशेल गेरकिंक विदेशी मुद्रा कारखाना

विदेशी मुद्रा दलाल ने 35 मिलियन से अधिक संघीय न्यायालय के आदेशों के लिए जुर्माना लगाया, जिसमें आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी, मिशेल गेरकिंक, और एमाद ईकादी को 35 मिलियन से ज्यादा रिटिब्यूशन और नागरिकों के सदस्यों से कम से कम 50 मिलियन डॉलर के लिए सब्सिडी देने के लिए विदेशी मुद्रा, सीएफटीसी के साथ पंजीकृत किए बिना यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने प्रतिवादी आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी (उर्फ आईबी कैपिटल एफएक्स (एनजेड) एलएलपी) डीबीए आईबी कैपिटल (आईबी कैपिटल), मिशेल गेरकिंक के खिलाफ एक सहमति आदेश प्राप्त किया। और इमाद इची उन्हें संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने की आवश्यकता है, धोखाधड़ी वाले ग्राहकों को 35 लाख रूपए और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1,850 ग्राहकों से कम से कम 50 मिलियन और दुनिया भर में ऑफ-एक्सचेंज मार्जिन रिटेल विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा ) सीटीटीसी के साथ पंजीकृत किए बिना, व्यापार आवश्यक है। पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ली येकेल द्वारा दर्ज आदेश भी प्रतिवादियों को कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम (सीईए) और सीएफटीसी विनियम के उल्लंघन से स्थायी रूप से रोकता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है और स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध लगाया गया है उन पर। आदेश के अनुसार, आईबी कैपिटल एक न्यूजीलैंड कंपनी है, और गीर्किकैंक और इकादी नीदरलैंड के नागरिक हैं। आईबी कैपिटल के संचालन से होने वाली कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए डच पब्लिक प्रॉस्क्यूटर्स ऑफिस ने नीदरलैंड्स में ग्यूरिकिंग और इकादी पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ऑर्डर के मुताबिक, प्रासंगिक अवधि (कम से कम 1 जनवरी, 2012 से 18 सितंबर, 2012 तक) के दौरान, प्रतिवादियों ने रिडम्प्शन, रिफंड्स और अन्य भुगतानों के रूप में ग्राहकों को लौटाया, जो लगभग 51.6 मिलियन से प्राप्त हुए थे लगभग 1,850 ग्राहकों, प्रतिवादियों को 35 लाख के लाभ के साथ छोड़कर, जो कि सीईए के तहत जरूरी पंजीकरण के लिए विफलता के संबंध में प्राप्त हुई थी। 9 नवंबर, 2015 को प्रतिवादियों के खिलाफ दायर एक सीएफटीसी प्रवर्तन कार्रवाई से न्यायालय आदेश उठता है (देखें सीएफटीसी शिकायत और प्रेस विज्ञप्ति 7277-15, 16 नवंबर, 2015)। सीएफटीसी शिकायत ने आरोप लगाया है कि, प्रासंगिक अवधि के दौरान, प्रतिवादियों ने खुदरा ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में समझौतों, अनुबंध या लेनदेन की पेशकश करने में निहित किया है, जो सीएए और सीएफटीसी विनियमों में संबंधित प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण किए बिना पात्र अनुबंध प्रतिभागियों के लिए पात्र नहीं थे । वास्तव में, प्रतिवादियों को सीएफटीसी के साथ जरूरी के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है न्यायालयों ने लंबे समय से यह स्वीकार किया है कि एक अपंजीकृत इकाई का संचालन सीईए और सीएफटीसी विनियमों का गंभीर उल्लंघन है और उद्योग की अखंडता के लिए खतरा है। सीएफ़टीसी ने नीदरलैंड्स के राज्य में विशेष रूप से डच पब्लिक प्रॉस्क्यूटर कार्यालय और फिस्कल पुलिस (FIOD)), ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज एम्प इन्वेस्टमेंट कमिशन, यूके वित्तीय आचार प्राधिकरण, हंगेरी वित्तीय पर्यवेक्षी में सुरक्षा और न्याय मंत्रालय की सहायता की सराहना की है। प्राधिकरण (जो सेंट्रल बैंक ऑफ़ हंगरी (मेग्यर नेमेत्सी बैंक)), न्यूजीलैंड की वित्तीय बाजार प्राधिकरण और न्यूजीलैंड गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय सीएफटीसी ने चेतावनी दी है कि जिन आदेशों को पीड़ितों को निधियों की पुनर्भुगतान की आवश्यकता होती है, उनके परिणामस्वरूप किसी भी धन की वसूली न हो, क्योंकि गलत लोगों में पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं हो सकती है। सीएफटीसी ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सख्ती से संघर्ष करना जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को जवाबदेह रखा जाता है इस मामले के लिए जिम्मेदार प्रवर्तन स्टाफ सदस्यों के सीएफटीसी डिवीजन हैं Kyong J. Koh, एलिजाबेथ सी। Padgett, मैरी Q. Lutz, टिमोथी जे Mulreany, और पॉल जी Hayeck। इस वेब साइट या इसके किसी भी हिस्से का कॉपीराइट जीपी वनस्टॉपब्रक्टर के अंतर्गत आता है, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो। इस वेब साइट पर किसी भी सामग्री के व्यक्तिगत, गैर वाणिज्यिक डाउनलोडिंग, छपाई, संचरण और अस्थायी भंडारण के लिए अनुमति दी जाती है। सामग्री के अन्य सभी उपयोग, संपूर्ण या आंशिक रूप में (बिना किसी सीमा के प्रजनन, स्थायी भंडारण, पुन: वितरण और अन्य सामग्रियों या वेब पृष्ठों में शामिल), जीपी वनस्टॉपब्रक्टर की पूर्व लिखित सहमति के बिना निषिद्ध है। हर आइटम और सामान्य तौर पर वेबसाइट की सामग्री को किसी भी समय जीपी वनस्टॉपब्रोर्स के पूर्ण विवेकाधिकार में सूचना के बिना किसी भी समय संशोधित, पूर्ण, हटाया या अपडेट किया जा सकता है। और पढ़ें जोखिम चेतावनी: ट्रेडिंग वित्तीय साधन में उच्च जोखिम शामिल है। व्यापार शुरू करने से पहले आपको जुड़े सभी जोखिमों और आपके निवेशित पूंजी के नुकसान की संभावना के बारे में पता होना चाहिए। इस वेबसाइट में निहित जानकारी अनिवार्य रूप से वास्तविक समय या सटीक नहीं है और पढ़ें कानूनी अस्वीकरण: ओस्टोपरब्रोकर्स का संचालन जीपी वनस्टॉपब्रक्टर द्वारा किया जाता है, जीपी ग्लोबल लिमिटेड के एक पंजीकृत व्यापार नाम। फ़ेडरल कोर्ट के आदेश आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी को 35 मिलियन से ज्यादा भुगतान और नागरिक दंड का भुगतान 17 नवंबर 2016 - वॉशिंगटन, डीसी, यूएसए स्रोत: सीएफटीसी अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने प्रतिवादियों आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी (उर्फ आईबी कैपिटल एफएक्स (एनजेड) एलएलपी) डीबीए आईबी कैपिटल (आईबी कैपिटल), मिशेल गेरकिंक, और इमाद इचाडी के खिलाफ एक सहमति आदेश प्राप्त किया था, उन्हें संयुक्त रूप से और अलग-अलग, धोखाधड़ी वाले ग्राहकों को दोबारा 35 लाख और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1,850 ग्राहकों से कम से कम 50 मिलियन और दुनिया भर में ऑफ-एक्सचेंज मार्जिन रिटेल विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) व्यापार के लिए 400 मिलियन नागरिक मौद्रिक दंड का भुगतान करने और स्वीकार करने के लिए , सीएफटीसी के साथ पंजीकृत किए बिना, जरूरी है। पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ली येकेल द्वारा दर्ज आदेश भी प्रतिवादियों को कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम (सीईए) और सीएफटीसी विनियम के उल्लंघन से स्थायी रूप से रोकता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है और स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध लगाया गया है उन पर। आदेश के अनुसार, आईबी कैपिटल एक न्यूजीलैंड कंपनी है, और गीर्किकैंक और इकादी नीदरलैंड के नागरिक हैं। आईबी कैपिटल के संचालन से होने वाली कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए डच पब्लिक प्रॉस्क्यूटर्स ऑफिस ने नीदरलैंड्स में ग्यूरिकिंग और इकादी पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ऑर्डर के मुताबिक, प्रासंगिक अवधि (कम से कम 1 जनवरी, 2012 से 18 सितंबर, 2012 तक) के दौरान, प्रतिवादियों ने रिडम्प्शन, रिफंड्स और अन्य भुगतानों के रूप में ग्राहकों को लौटाया, जो लगभग 51.6 मिलियन से प्राप्त हुए थे लगभग 1,850 ग्राहकों, प्रतिवादियों को 35 लाख के लाभ के साथ छोड़कर, जो कि सीईए के तहत जरूरी पंजीकरण के लिए उनकी असफलता के संबंध में प्राप्त हुई थी। 9 नवंबर, 2015 को प्रतिवादियों के खिलाफ दायर एक सीएफटीसी प्रवर्तन कार्रवाई से न्यायालय आदेश उठता है (देखें सीएफटीसी शिकायत और प्रेस विज्ञप्ति 7277-15 नवंबर 16, 2015)। सीएफटीसी शिकायत ने आरोप लगाया है कि, प्रासंगिक अवधि के दौरान, प्रतिवादियों ने खुदरा ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में समझौतों, अनुबंध या लेनदेन की पेशकश करने में निहित किया है, जो सीएए और सीएफटीसी विनियमों में संबंधित प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण किए बिना पात्र अनुबंध प्रतिभागियों के लिए पात्र नहीं थे । वास्तव में, प्रतिवादियों को सीएफटीसी के साथ जरूरी के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है न्यायालयों ने लंबे समय से यह स्वीकार किया है कि एक अपंजीकृत इकाई का संचालन सीईए और सीएफटीसी विनियमों का गंभीर उल्लंघन है और उद्योग की अखंडता के लिए खतरा है। सीएफ़टीसी ने नीदरलैंड्स के राज्य में विशेष रूप से डच पब्लिक प्रॉस्क्यूटर कार्यालय और फिस्कल पुलिस (FIOD)), ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज एम्प इन्वेस्टमेंट कमिशन, यूके वित्तीय आचार प्राधिकरण, हंगेरी वित्तीय पर्यवेक्षी में सुरक्षा और न्याय मंत्रालय की सहायता की सराहना की है। प्राधिकरण (जो सेंट्रल बैंक ऑफ़ हंगरी (मेग्यर नेमेत्सी बैंक)), न्यूजीलैंड की वित्तीय बाजार प्राधिकरण और न्यूजीलैंड गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय सीएफटीसी ने चेतावनी दी है कि जिन आदेशों को पीड़ितों को निधियों की पुनर्भुगतान की आवश्यकता होती है, उनके परिणामस्वरूप किसी भी धन की वसूली न हो, क्योंकि गलत लोगों में पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं हो सकती है। सीएफटीसी ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सख्ती से संघर्ष करना जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को जवाबदेह रखा जाता है इस मामले के लिए जिम्मेदार प्रवर्तन स्टाफ सदस्यों के सीएफटीसी डिवीजन हैं Kyong J. Koh, एलिजाबेथ सी। Padgett, मैरी Q. Lutz, टिमोथी जे Mulreany, और पॉल जी Hayeck।